De opkomst en ondergang van BitConnect: een internetberoemd Ponzi-schema

De opkomst en ondergang van BitConnect: een internetberoemd Ponzi-schema

Elke week wordt een nieuwe persoon of bedrijf de grap van het internet. Nu kunnen de wandaden of fouten gemaakt door productieve mensen of bedrijven snel online over de hele wereld worden verspreid, en cryptocurrency-zwendel is een nieuwe favoriet op dit gebied.



In 2018 kwam een ​​enorm Ponzi-schema aan het licht dat werd uitgevoerd binnen het relatief nieuwe bedrijf BitConnect, en het internet schudde de komende weken, maanden en jaren. Dus, wat was BitConnect en waar stortte het allemaal in?





Verdachte oorsprong

Het hele idee achter BitConnect leek vanaf het begin voor velen ongebruikelijk. BitConnect bood een uitleenplatform, waar gebruikers de waarde van BitConnect-munten konden uitlenen en in ruil daarvoor investeringsbetalingen konden ontvangen.





In wezen zou u als BitConnect-gebruiker uw Bitcoin naar hen sturen (ja, uw Bitcoin, daar komen we later op terug), en dan zouden ze een 'handelsbot' gebruiken om een ​​enorm rendement op uw investering te behalen. BitConnect beloofde elke maand een rendement tot 40%, waardoor gebruikers enorme winsten konden maken.

Bovenop dit maandelijkse rendement van 40% bood BitConnect gebruikers ook dagelijkse bonussen van 20% aan. Dus op papier leek het een goede deal, een hele goede deal.



Een groot punt van controverse, zelfs vóór de onthulling van het Ponzi-schema, was het gebruik van de handelsbot door BitConnect. Dit was ongebruikelijk omdat BitConnect geïnteresseerd was in het ontvangen van Bitcoin van gebruikers om deze vermeende enorme opbrengsten te genereren, niet zijn eigen munt.

Dus deze cryptocurrency vertrouwde allemaal op een andere cryptocurrency om geld te verdienen. Rode vlag?





Gerelateerd: Wat is cryptomining en is het gevaarlijk?

morph de ene afbeelding online in de andere

Een ander ongewoon element van BitConnect was hun totale gebrek aan whitepaper. Whitepaper is in wezen een onderzoeksrapport of gids, die commercieel kan worden gebruikt om de besluitvorming van klanten met betrekking tot een bedrijf te adviseren of te beïnvloeden.





Bovendien werd BitConnect anoniem uitgevoerd! In tegenstelling tot andere grote cryptocurrencies, wist niemand eigenlijk wie er achter BitConnect zat terwijl het in bedrijf was. Zou je een bedrijf vertrouwen met een grote hoeveelheid geld als je niet eens kon achterhalen wie de eigenaar was?

Kortom, dit was allemaal heel ongebruikelijk voor crypto-veteranen en financiële experts die wisten waar ze op moesten letten of wat ze moesten vermijden.

De opkomst van BitConnect

Hoewel sommigen ongelooflijk wantrouwend stonden tegenover BitConnect, weerhield dit mensen er niet van om te investeren. Velen geloofden dat dit bedrijf hen miljonair zou kunnen maken, met hun enorme rendementsbeloften en dagelijkse bonussen.

Toen BitConnect steeds populairder begon te worden, begonnen steeds meer mensen erover te praten. YouTubers, Instagram-beïnvloeders en andere productieve individuen werden gebruikt om deze munt te promoten, waardoor deze online de lucht in ging.

Vanwege deze enorme populariteitsstijging is de waarde van Bitconnect drastisch gestegen, waarbij de post-ICO-prijs in slechts een paar maanden steeg van slechts $ 0,17 naar $ 463. En met zijn steeds toenemende waarde, investeerden steeds meer mensen.

Voer Carlos Matos in

De meeste mensen kennen BitConnect van de beruchte video van een man die 'BITCONNEEECT' roept naar een menigte. Dat is Carlos Matos. Carlos was een van de investeerders van BitConnect en betrad het podium in Thailand om het te promoten bij de massa.

Voor velen was deze video gewoon een overdreven enthousiaste man die gekke geluiden maakte op het podium. Het is nu echter een enorme les voor diegenen die in crypto willen investeren.

Nadat de BitConnect-zwendel werd onthuld, verdween Carlos voor een lange tijd. Hij herstelde niet alleen van zijn ervaring, maar ook de internetdruk was groot. Sommigen geloofden zelfs dat Carlos oplichtte, hoewel hij in feite een investeerder was die echt in het bedrijf geloofde.

Gerelateerd: Door honden geïnspireerde crypto's die geen Dogecoin zijn

In een recent podcast-interview sprak Carlos over zijn ervaring met BitConnect en het geld dat hij riskeerde om erin te investeren. Hoewel Carlos gelukkig heeft teruggekregen wat hij geïnvesteerd heeft, gelooft hij dat zijn ervaring hem waardevolle dingen heeft geleerd en dat hij er verrassend genoeg geen spijt van heeft.

Natuurlijk was Carlos niet de enige die misleid werd om in BitConnect te investeren. Hij was een van de velen. In totaal werd er ongeveer $ 250 miljoen in BitConnect gestopt door zijn investeerders, voordat alles fout ging.

Wat is een Ponzi-schema?

Voordat we ingaan op de details van de BitConnect-zwendel, laten we snel de aard van Ponzi-schema's bespreken.

Een Ponzi-regeling is in wezen een zwendel waarbij investeerders worden misleid door te denken dat ze een groot rendement op hun investering zullen ontvangen, terwijl de oplichters gewoon het geld van eerdere investeerders gebruiken om neprendementen te betalen aan de volgende groep investeerders.

Deze zwendel is vernoemd naar Charles Ponzi, een Italiaanse oplichter die leefde in de late negentiende en vroege tot midden twintigste eeuw.

Hoewel de meeste Ponzi-schema's niet te lang duren, gaan sommige jaren mee. Bernie Madoff, een van de beroemdste lopers van Ponzi-schema's, heeft 17 jaar lang mensen opgelicht van enorme hoeveelheden geld en levens verwoest. Gelukkig duurde BitConnect maar een fractie van deze tijd.

Waar BitConnect crashte

BitConnect duurde niet lang, zoals veel andere grote cryptocurrencies die er tegenwoordig zijn. Het bedrijf werd opgericht in februari 2016 en in januari 2018, minder dan twee jaar na de oprichting, heeft de Texas State Securities Board BitConnect stopgezet.

Het bestuur deed dit omdat het ervan overtuigd was dat BitConnect in feite een Ponzi-schema was. Daarnaast was BitConnect er niet in geslaagd transparant te blijven over de inkomsten van gebruikers, waardoor de argwaan nog groter werd. Toen, slechts twee weken later, werd BitConnect officieel afgesloten.

hoe gebruiker toe te voegen aan sudoers

Na de stopzetting werden alle activa van BitConnect voor twee weken bevroren. BitConnect heeft technisch gezien echter nooit bestaan, en dus wist niemand welke activa het eigenlijk had.

Gerelateerd: Bitcoin versus Bitcoin Cash: het schaalbaarheidsprobleem van Bitcoin oplossen

En ja, BitConnect was absoluut een Ponzi-schema. Uiteindelijk werd onthuld dat Divyesh Darji, de vermeende leider van de Indiase regio, een van de eigenaren van BitConnect was. Darji werd in augustus 2018 gearresteerd op Indira Gandhi International Airport in New Delhi.

Sindsdien is Darji gearresteerd in verband met een andere cryptocurrency-zwendel genaamd Regal Coin, waarmee hij benadrukt dat hij nauw betrokken is geweest bij het oplichten van miljoenen mensen.

Terwijl BitConnect is verdwenen, zijn crypto-zwendel dat niet

Hoewel het leuk is om te grinniken over de dramatische promoties van Carlos Matos, of zelfs met onze ogen te rollen naar degenen die miljoenen investeren in wat voor de hand liggende oplichting lijkt, is niemand van ons in het algemeen beschermd tegen crypto-zwendel.

Sinds BitConnect zijn een aantal andere scam-munten, of zoals sommigen ze noemen, sh**-munten, ontmaskerd, en er duiken er steeds meer op.

Als u ooit in een cryptocurrency wilt investeren, doe dan uw onderzoek! Zelfs als het een bekende of gerenommeerde munt is, kan het begrijpen van de risico's en markttrends u behoeden voor veel geldverlies. Crypto heeft een nieuwe wereld voor ons allemaal geopend, maar we moeten voorzichtig zijn.

Deel Deel Tweeten E-mail 6 Crypto-zwendel die u moet weten voordat u Bitcoin koopt

Bitcoin kopen lijkt aantrekkelijk als je de waarde ervan ziet stijgen. Hier leest u hoe u een crypto-zwendel kunt herkennen voordat u afscheid neemt van contant geld.

Lees volgende
Gerelateerde onderwerpen
  • Technologie uitgelegd
  • Bitcoin
Over de auteur Katie Rees(59 artikelen gepubliceerd)

Katie is een stafschrijver bij MUO met ervaring in het schrijven van inhoud op het gebied van reizen en geestelijke gezondheid. Ze heeft als specifieke interesse in Samsung en heeft er daarom voor gekozen om zich in haar functie bij MUO te richten op Android. Ze heeft in het verleden stukken geschreven voor IMNOTABARISTA, Tourmeric en Vocal, waaronder een van haar favoriete stukken over positief en sterk blijven in moeilijke tijden, te vinden via de bovenstaande link. Buiten haar werkzame leven houdt Katie van planten kweken, koken en yoga beoefenen.

Meer van Katie Rees

Abonneer op onze nieuwsbrief

Word lid van onze nieuwsbrief voor technische tips, recensies, gratis e-boeken en exclusieve deals!

Klik hier om je te abonneren